ATELIER 3. Tematici.

Tranzacțiile cu criptomonedă, între libertate și fraudă fiscală

și aceasta va viza, în mare, următoarele aspecte:

- Reglementări fiscale la nivel european, în ceea ce privește tranzacțiile cu criptomonedă (impozite directe și TVA)

- Caracterul anonim și descentralizat al tranzacțiilor cu criptomonedă, de la cel mai mare atu (al traderilor), la cel mai mare impediment (pentru autoritățile fiscale)

- Abordări ale organelor de inspecție, la nivel european și impactul lor asupra pieței cripto

- Măsuri antifraudă propuse la nivel european

Când beneficiarul real e penal? 

În multe cazuri, beneficiarul real folosește persoane de fațadă (oameni de paie, intermediari), deoarece fie nu poate legal să dețină anumite calități sau funcții în mod oficial, fie nu vrea să atragă atenția asupra sa din considerente care țin de proasta reputație.

În cadrul temei vom aborda situația beneficiarului real al unei tranzacții, operațiuni sau activități implicat în afaceri penale, din cauza cărora acesta nu poate sau nu vrea să să-și exhibe adevărata implicare.

Care sunt provocările actelor de spălare a banilor prin criptomonede, pregătirea unităților de informații financiare pe acest segment?

Cât este de importantă identificarea beneficiarului real pentru unitățile de informații financiare, dar și pentru autoritățile de aplicare a legii, cât de des sunt deferiți justiției beneficiarii reali?